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集团公司召开第五届董事会第二次会议

2022年04月29日    来源: 办公室     点击量:

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  427日,集团公司第五届董事会第二次会议在本部召开。会议由集团公司党委书记、董事长王珂平提议召开并主持。

  会议共安排23项议程,审议并表决通过负责人业绩考核与薪酬管理办法、经理层任期经营业绩责任书、金融授信、财务预决算、内控体系报告、审计工作要点、机构设立及人员调整、董事会和总经理年度工作报告等22项议案,会议对2021年度董事会决议执行跟踪评价情况进行通报,听取了经理层关于行使董事会2021年度授权决策事项情况的报告

  法律合规部门会前按规定对议案进行了合规性审核,重要事项履行了集团公司党委常委会议研究讨论前置程序;由总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议研究拟订;对议案中涉及到的审计与合规、薪酬与考核类相关内容,会前分别组织召开了第五届董事会审计与合规委员会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,并就相关议案进行充分讨论。

  会上,监事会主席陈勇通报了监事会对有关议案的审议意见,对本次董事会会议召开程序的合规性发表了评价意见。董事会审计与合规委员会主任赵德义通报了五届一次审计与合规委员会会议对集团公司2021年度内控体系、法治建设、内部控制评价工作等3项议案的讨论意见。董事会薪酬与考核委员会主任郭凤芝通报了五届一次薪酬与考核委员会会议对负责人业绩考核与薪酬管理办法、经理层任期经营业绩责任书4项议案的讨论意见,为董事会决策提供了建议。

  党委常委、总会计师、总法律顾问、首席合规官、董事会秘书王恺,党委常委、纪委书记范中兵,监事会成员、本部相关部门负责人列席会议并为会议提供服务。

                             (集团公司党委宣传部编发)